Почему, когда говорят о нелегальном обороте денег, используют выражение «отмывать деньги»?

Что обозначает выражение «отмывать деньги»? Как и когда оно появилось?

2
voprosfen.com
Подписаться
Уведомить о
guest
4 комментариев
Старые
Новые
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
flower
flower(@flower)
2 месяцев назад

Существует такая легенда,что термин «отмывание денег» появился в 1930 году в США во время действия сухого закона мафия Чикаго продавала незаконным путём большие партии спиртного а доходы полученные преступным путём включала в официальные доходы прачечных. В то время услуги прачечных оплачивали наличными количество клиентов подсчитать было невозможно,поэтому так преступные деньги получали статус законных, то есть «отмывались», исходя из ассоциации с прачечной.

Понятие отмывания денег связывают с фигурой известного гангстера Аль Капоне, был продавцом мебели, но под этим прикрытием занимался сутенерством, игорным бизнесом. Он был осужден к 11 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в 1931 году.

В прессе впервые понятие «отмывание денег» появилось в британской газете в 1973 году с материалами об Уотергейтском скандале , связанного с коррупцией в органах власти. После этого скандала президент Никсон подал в отставку. уже позже в 1982 году термин «отмывание денег» возник в юридической практике.

Таким образом, отмывание денег- это перевод денежных средств,полученных незаконным путем из теневой экономики в официальную экономику, чтобы пользоваться этими деньгами открыто.

1
Alina
Alina(@alina)
2 месяцев назад

Знаменитая фраза «отмывание денег», имеет реальное прошлое, и уходит ни куда нибудь, а в Америку. В 1920г, прошлого столетия, американская мафия, стала массово скупать, и открывать, автоматические прачечные во всех штатах, которые понадобились им, для «прикрытия», т.е легализации наличных денег, добытых преступным путём.

В те годы, в таких мелких заведениях, с большим количеством людей, трудно было контролировать дневную выручку, что позволяло мошенникам, добавлять к реальным поступлениям, большие объёмы, нелегально полученной наличности. Однако термин, имеет и другое значение, его приписывают к скандальной истории, с незаконным финансированием, британской избирательной компании, под руководством Ричарда Никсона.

Так или иначе, но в наши дни, крылатое выражение, тесно пересекается, со всеми наличными деньгами, добытыми преступным путём, куда входят офшоры, страны «налогового рая», расхитители госсобственности, или же торговцы оружием, которым нужно попросту пристроить свои деньги. Положить их в банк они не смогут, ими заинтересуется налоговая служба, купить частный самолёт, яхту, остров, они так же не могут, и для них, такая сделка бесследно не пройдёт. Приходится им придумывать «варианты» с легальным бизнесом, чтобы их «след», благополучно затерялся.

Способы отмывания денег, весьма разнообразны, и у преступников «всех мастей», хорошо развита фантазия. К примеру, в 90г. такие деньги, вкладывали в независимые киностудии, использовали видеоигры, и т.д. Для борьбы с такой практикой, в РФ, действует специальная служба, которая отслеживает, все банковские бизнес сделки, на сумму от 600 000 руб и выше.

2
Yugra0205
Yugra0205(@yugra0205)
2 месяцев назад

На мой взгляд, это выражение не считается и не является — «крылатым».
Но, известным и популярным словосочетанием, в России, особенно в последние 25-30 лет, это вполне соответствует факту.
Примечательно, но в Советском Союзе, это выражение не имело широкого применения, так как криминального бизнеса, как тогда считалось, в Союзе ССР — нет.
А ведь это выражение существует довольно давно, почти сто лет. И если верить историческим заключениям криминальных документов, пришло «в мир, и на всю планету» из Соединённых Штатов Америки. Включая и нашу страну.
Наше толкование имеет свою версию, но основополагающей мыслью, следует всё таки считать — американскую. Почти все специалисты склоняются к тому, что родилась эта фраза в Чикаго, в годы борьбы за трезвость американских граждан.
В 30-ые годы прошлого века, в США было немало самых разных кризисных ситуаций, и конечно же находились предприимчивые люди, которые на нуждах и бедствиях простых людей, «делали свой бизнес», как легальным, так и преступным путём.
Одним из лидеров такого американского бизнеса, был знаменитый гангстер Аль Капоне. Именно с его лёгкой подачи появилась организованная преступность, в которую входили многие государственные деятели и властные чиновники. включая Если рассуждать о будущем, которое вскоре «выросло» из бизнеса итальянского мафиози, то следующие его последователи, которые остались в живых, стали работать и нарушать законы в международном масштабе.
Именно Аль Капоне, чтобы хоть как-то вразумительно объяснить финансовым и налоговым структурам, (а также специальным государственным службам) огромное количество наличных денег, которые оказывались в его личном пользовании, пришлось создавать громадную сеть небольших прачечных, в жилых районах города и в рабочем пригороде.
Цены за пользование услугами прачечных, были настолько низкими, что ими стали пользоваться все граждане, которые берегли свои деньги, не тратя на мыло, и моющие средства.
Отследить поступление наличных денег в такие мелкие учреждения было просто невозможно, особенно на государственном уровне.
Вскоре, к прачечным были добавлены и «подключены» и всякие банные и прочие помывочные (аналогичные) учреждения. Суть и цель которых, заключалась в многократной приписке своих доходов, которых в реалии — не было.
Следовательно, все криминальные деньги, добытые преступным путём головорезами Аль Капоне, считались доходом от удачного бизнеса на прачечных.
Поэтому и появилось такое выражение, как «отмыть деньги»…
Но, после суда над знаменитой преступной группировкой, это выражение приобрело мировую известность.

2
Mem
Mem(@mem)
2 месяцев назад

Я не буду повторяться и приведу фразы по этому поводу.

Происхождение термина

Выражение появилось в 1920-е в США: считается, что американская мафия в то время открывала прачечные, чтобы легализовать незаконные доходы. Никаких достоверных свидетельств этому нет, но термин стал широко использоваться.

Практика

Способы отмывания денег весьма разнообразны, фантазии и креатива преступникам не занимать. Например, для легализации грязных денег можно использовать кино: так, известный фильм «Волк с Уолл-стрит» засветился в подобном скандале. Этот способ активно применялся и в России: в девяностые ОПГ тесно взаимодействовали с независимыми киностудиями.

И хотя тут все и понятно, но конкретного ответа на вопрос просто нет. Так что многие пишут о происхождении этого термина но не понимают почему именно отмывание денег.

А мне кажется, что все очень просто. На самом деле отмывание денег вызвано именно тем, что эти деньги считаются «грязными».
Да и понятно, что часто эти деньги зарабатывают на убийствах в прямом или переносном смысле и понятно, что раньше про такие деньги даже говорили, что на них видно кровь.

Вот и пытаются отмыть кровь, но конечно в переносном смысле.
Но конечно здесь и власти вносят свою лепту. Так деньги которые нажиты с нарушением законов именно власть считает грязными.
И тут не все так просто. Например мы знаем, что были страны, которые грабили другие страны и порабощали их. И пример Англия, которая выкачивала из колоний все что можно. И эти деньги они не считали грязными и их не стоило отмывать.

1
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Генерация пароля